【工作总结】企业年度工作报告[1].docx

第 1 页 企业年度工作报告1 特征码 sJupKRLZlUIucIvIMBGA 各位职工代表： 大家好! 在这个热情洋溢的季节里，我们聚首在这里，召开集团公 司第九届职工代表 大会二次会议，首先我代表集团公司经营 班子对全体职工和在座的职工代表表示衷心的感谢，感谢你们 辛勤的工作，并预祝大会圆满成功。 下面，由我向大会做集团公司 20XX 年度总裁工作报告 ， 请予以审议。 第一部分 20XX 年主要工作回顾 20XX 年，集团公司针对乳品行业快速发展和激烈的市场竞 争格局，主动化解压力，克服困难，把握机遇，通过有效的资 源整合，大力拓展主业，完善构建“中国 XX”的战略布局。 20XX 年，公司因存在治理方面问题，被中国证券监督管理 委员会立案调查，使公司在经营管理等方面曾一度面临严峻形 势，公司的公信力、投资者信心都遇到了前所未有的挑战。公 司经营班子经过认真分析，准确判断，采取了积极稳妥的措施， 带领全体职工克服了重重困难，使公司又焕发出蓬勃的生命力， 继续保持了良好、稳定、快速的发展态势。 第 2 页 一、 20XX 年公司取得的经营业绩 20XX 年是中国乳品市场竞争激烈的一年，依靠良好的基础， 在全体职工精诚团结、努力拼搏下，圆满完成了公司年度经营 目标。20XX 年公司共完成主营业务收入 87.35 亿元, 完成预算 的 109.18%，比上年同期增长 38.67%;实现利润总额 3.79 亿元， 完成预算的 105.27%，比上年同期增长 18.81%;创净利润 2.39 亿元，比上年同期增长 19.81%;实现税后每股收益 0.61 元。 公司利用良好的优质天然奶源，采用世界一流设备和技术， 以消费者需求为出发点，为消费者提供高品质的产品。20XX 年， 公司生产的液态奶、冷饮、奶粉三大系列产品继续畅销全国， 其中液态奶产品市场占有率为 19%，冷饮产品市场占有率为 23%，奶粉产品市场占有率为 7%。公司通过不断开拓创新，合 理调整生产布局和产品结构，保持了持续快速的增长态势， 20XX 年以乳品行业首席身份跻身中国 1000 大制造商榜单， 并再次被中国企业联合会列入“中国企业 500 强”行列。凭借 优良的经营业绩和良好的成长性， “XX 股份”在连续入选“上 证 30 指数样本股”和“上证 180 指数样本股”后，再次入选 “上证 50 指数样本股” ，连续六次入选“中证?亚商中国最具发 展潜力上市公司 50 强” ，荣获“20XX 年中国上市公司 10 大行 业企业竞争力 10 强”称号，并入选“中国上市公司企业竞争力 100 强排行榜” 。 二、立足主业，致力长远发展 第 3 页 20XX 年，公司立足主业，依托现有资源优势，强化品牌管 理，挖掘潜力，进一步提升了核心竞争能力。 (一)强化奶源基地建设 奶源基地是乳业生产的第一车间，多年来公司一贯重视奶 源基地建设，从源头上保证产品的品质，为公司提供优质充足 的奶源，确保公司未来持续、健康、快速的发展。根据公司战 略发展规划，20XX 年公司大力推进“个体牧场+养殖小区+牧场 园区+现代化奶站”的奶牛饲养模式，带动了奶牛饲养业向集约 化、现代化经营模式转变。 20XX 年，全年计划收奶量为 121 万吨，实际收奶量为 131 万吨，完成率为 108%，比上年同期增长 36%;公司共向奶户发放 奶款 26 亿元，发放奶牛贷款 600 万元，有力地带动了相关产业 发展，保证了广大奶农的增收致富。20XX 年公司投资 723 万元， 进行奶源基地建设。全年新建奶站 168 个，扶持大户和私人牧 场 11 个，建设奶牛养殖小区 10 个，建设现代化牧场园区 4 个。 截至到 20XX 年底，公司共建设奶站 1580 个，扶持大户和私人 牧场(100300 头)85 户，建设奶牛养殖小区 92 个(5001000 头)，建设现代化牧场园区(10003000 头)5 个。在加强硬件建 设同时，公司积极引导奶农改良奶牛品种，帮助奶农运用科学 的养牛技术，提高原奶质量和产量，引导、扶持各奶站、小区、 牧场园区采用先进的榨乳设备和技术。通过一系列工作，基本 从原奶收购数量和质量方面保证了公司发展的需求。 第 4 页 (二)推动技术进步 公司一直注重加强技术队伍建设，通过不断增加投入，大 力推动技术进步。20XX 年公司出资 134 万元继续对技术中心进 行改造，以提高自身技术装备水平、科技研发水平和技术创新 能力，促使新技术尽快转化为新产品。公司坚持注重对新产品 研发，注重对国际先进技术资源的利用，积极引进、吸收国内 外先进技术，开展对外技术研究与合作，保证公司技术水平达 到国内，甚至国际先进水平，积极顺应全球化竞争趋势的要求。 20XX 年 3 月，国家发展与改革委员会、财政部、海关总署、 国家税务总局联合发布公告了第十批认定的国家级企业技术中 心，XX 集团公司技术中心榜上有名。此次入选是对 XX 集团公 司技术水平的认可，对于公司进一步提升科研技术水平、拓展 企业技术研发的广度和深度 度都将起到积极的推动作用。 作为乳品行业龙头企业，公司始终将食品安全问题视为企 业的生命线。20XX 年，公司继续加强产品质量安全保障工作， 将食品安全问题贯穿于生产经营全过程，不断强化安全措施、 第 5 页 增强服务意识。通过国家绿色食品认证、ISO9002 质量管理体 系、ISO14001 环境管理体系和 HACCP 食品安全预防控制体系的 良好运行，加强了对产品安全的保证，为公司向消费者提供安 全、营养、健康的食品提供了可靠保障，继续保持和提升了我 们“奉献天然品质 共享健康生活” 的经营理念。20XX 年初， “XX 牌”全脂乳粉、调剂乳粉和脱脂乳粉获得了国家产品免检 资格。在同年国家质量监督检验检疫总局公布的冷冻饮品及含 乳饮料质量抽查结果中，公司生产的冷饮产品和优酸乳因过硬 的产品质量分别进入“红榜” 。20XX 年 9 月中国食品安全年会 上，公司荣获“全国食品安全示范单位年度十强企业”称号。 (三)强化品牌经营 为了发挥品牌优势，在竞争中取得更加有利的地位，20XX 年公司在经营管理过程中不断强化品牌建设和管理，以经营理 念提升品牌形象，倡导天然品质与健康理念，在为消费者提供 优质产品的同时，引导和培养消费者树立科学的营养观念和饮 食习惯，展示了 XX 公司“以消费者健康为己任”的企业文化和 品牌亲和力。 20XX 年，公司通过一系列工作，加强与各新闻媒体联系， 取得新闻界的大力支持，加大企业宣传力度，为公司快速发展 创造了良好的舆论氛围，提高了企业在社会各界的受关注程度， 提高了对各种不利于企业发展事件的解决能力。 企业的成绩和发展是靠社会各界的支持取得的，做为社会 第 6 页 大家庭中的一份子，承担相应的社会责任，是企业的义务，因 为只有这样，才能真正融入其中，才能得到更大的支持，获得 更大发展。正是基于这样的认识，公司历来重视对社会公益事 业的投入，尽自己所能回报社会。20XX 年，公司投入 200 多万 元用于社会公益事业，帮助那些需要帮助的人。这些工作，得 到了社会认可，在自治区“五个 100 社会公益活动”中我公司 荣获了“爱心企业”奖，通过这些工作，树立起了良好的品牌 形象，也使品牌核心竞争能力得到了增强。 20XX 年 6 月，世界品牌实验室(WBL)和世界经济论坛(WEF) 共同评估的 20XX 年中国 500 最具价值品牌排行榜中， “XX”以 137.87 亿元的品牌价值名列第 38 位，是中国食品行 业唯一进入前 50 名的企业。20XX 年“中国经营报竞争力论坛” 发表“中国市场优势企业品牌人气指数调查报告” ，XX 品牌以 第七的名次跻身品牌人气十强。 (四)提升营销理念 为应对日益激烈的市场竞争，20XX 年公司积极倡导全新的 营销理念，进一步整合市场资源，理顺营销渠道，优化网络建 设，并在广告、终端促销等方面积极配合，为产品销售的广度 和深度提供更大增长空间。 建立伙伴经销商制度，通过开放、诚信、双赢的合作，大 力提高市场开拓力和控制力。20XX 年经销商大会在呼和浩特市 成功举办，让经销商们真实感受和充分了解了 XX，增强了对 XX 第 7 页 公司的信心，为公司发展争取了更大的力量和更多的支持。 在不断晚上这种营销体系同时，我们也在积极探索新的营 销模式，开拓新的营销渠道，寻找新的市场机会，在集团层面 进行营销资源整合，充分利用每一份资源，降低营销成本，提 高利润水平。 (五)调整生产布局，积极拓展规模 20XX 年，公司在把握市场需求变化和行业发展趋势基础上， 利用部分自有资金，紧紧围绕公司主业，进行了一系列项目投 资和运作。 公司出资 7771 万元，进行液态奶技术改造项目，目前部分 项目已经建成投产，部分项目尚在建设中。公司金川新工业园 项目在 20XX 年已投入 1167 万元，项目预计于 20XX 年 7 月份投 产，同时在黑龙江、辽宁、内蒙古东北部等各个奶源带，通过 新建、扩建、并购等方式，完成了液态奶生产基地布局的调整， 有效地提高了液态奶产品的生产能力。公司出资 1591 万元进行 冷饮技改项目，在广东、天津等地投资改造和新建了一些冷饮 生产基地，引进先进生产设备，扩大产能，改进产品的花色品 种，达到丰富产品结构、提高产品质量、满足市场需求的效果， 保持在国内冷饮行业的领先地位，进一步提高公司冷饮产品的 市场竞争能力。 公司还投入 448 万元对部分奶粉生产线进行技术改造，投 入 388 万元进行酸奶及保鲜奶项目建设和生产线的技术改造， 第 8 页 投入 913 万元对信息网络进行建设与完善，投入 205 万元资金 进行物流项目建设。 这些项目的建设，合理地调整了公司生产布局，进一步扩 大生产能力和生产规模，满足市场对产品的需求，为公司更大 的发展，奠定了坚实的基础。 (六)强化内部管理，丰富职工生活 为保证企业持续、快速、健康发展，增强企业核心竞争力， 20XX 年公司强 化内部管理，梳理各项管理流程，提高工作效率。通过建立健 全各项管理制度，加强各个层级的执行力，保障企业规范运作。 强化“以人为本”的经营理念，在保证企业发展的同时，为职 工搭建施展自己才华的舞台。 公司参照相关法律法规，完善各项职工权益保障制度，并 严格执行相关法律法规和公司制度。在社会保险参保方面已经 做到了应保尽保，并为职工按月足额缴纳了各项社会统筹保险 费用。20XX 年间，仅在呼市地区累计缴纳社会保险费 2102 万 元，其中养老保险费 1439 万元，医疗保险费 411 万元，失业保 险费 118 万元，工伤、生育保险费 134 万元，是市属企业中缴 第 9 页 费额最高、缴费最及时的企业之一。同时在全国其他地区也严 格按照国家和当地相关政策开展此项工作。20XX 年 4 月，在国 家劳动保障部与全国工商联联合开展的“全国劳动就业和社会 保障先进民营企业表彰活动”中，XX 公司被评为“全国就业和 社会保障先进民营企业” ，在内蒙古地区仅此一家。 随着企业发展、管理提升、技术革新以及整体竞争环境的 变化，对我们的理念、思路、技术等各个方面都提出了不断学 习、不断提升的要求。所以这几年里，公司一直在加强职工培 训工作，20XX 年公司继续完善了职工培训制度，根据企业发展 和职工自身发展的实际需求，通过外部的、内部的，公开的、 一定范围的，管理的、专业的等各种培训，以及其他各种交流 的机会，不断提升全体职工素质，提高了职工对新环境、新要 求的适应能力，为完成更大目标、迎接更大挑战做好充分准备。 20XX 年，全集团投入培训资金 400 多万元，其实这个数字也不 能完全反映对培训工作的投入，我们有些内部培训，是只有时 间成本，没有或只有少量的资金成本的，20XX 年公司职工培训 时数人均达到 50 小时。可以说，这支优秀的职工队伍是我们 最引以为自豪的! 20XX 年，公司在职工福利和激励方面也进行了较大投入。 根据公司福利制度、公司实际经营情况以及职工需求，通过组 织活动、发放物品等方式，开展职工各项福利工作，让职工切 实体会到企业对职工的关爱，也让职工更加关爱企业，促使企 第 10 页 业更好发展，对企业有特殊贡献、为企业发展献计献策的职工， 我们根据制度，进行了相关奖励和激励。 20XX 年，公司工会组织和各单位(部门)开展了多姿多彩的 文体娱乐活动，如歌咏比赛、体育比赛、知识竞赛等，极大地 丰富了职工精神生活。公司也加大了对职工休闲娱乐设施的投 入，职工活动中心也已经建成，为广大职工朋友提供了休息和 放松的场所。通过这些活动的开展和场所及设施的投入使用， 使大家在紧张的工作中得以放松，能够以更大的精力投入到工 作中去，提高了职工工作效率。 三、公司经营中出现的问题与困难 20XX 年，我们在经营业绩上取得了不错的成绩，但随着市 场竞争的加剧，企业规模的不断扩大，我们也意识到在我们前 进的道路上，存在着很多的问题和困难。 1、乳制品关税继续下调，乳制品产品标准与国际接轨，将 刺激国外乳制品大量进入中国市场，加剧乳品行业国际化市场 竞争。 2、国内乳品行业继续保持快速发展，行业的资本性投入继 续增加，市场竞争持续加剧，乳制品主流消费产品利润率降低， 行业平均利润率逐渐趋薄。 3、国内乳品行业目前正处于转型期，随着市场竞争日趋激 烈，规模化竞争与其他形式竞争并存，使竞争呈现出多方位趋 势，市场竞争促进企业整合，乳品行业内部并购加剧，行业集 第 11 页 中度逐年提高。 4、国内乳制品种类和产品品种相对单一，市场细分不够， 产品附加值较低，技术创新能力相对较弱。 5、国内乳品企业的快速成长与竞争不断加剧，致使奶源竞 争更加激烈，优质充足的奶源成为发展的瓶颈。 6、随着企业发展和市场变化，公司原来的部分管理模式和 方式，已经不能完全适应新环境的要求，基础管理相对薄弱。 各种资源不能充分共享，造成了很多不必要的浪费。 行业发展、市场变化和企业规模的扩大，给公司发展带来 诸多不适应，企业面临的市场竞争愈来愈激烈，经营风险加大。 诸多的不确定性要求公司积极应对、快速反应，克服各种不利 因素，增强应对能力，保证企业的持续发展和盈利能力。