质量管理协调制度.doc

运行质量规章与规定代号: MUYN-QP-AQYX日期:080928版本:03-005.20质量管理协调制度5.20.1目的形成完整的质量管理闭环,完善公司质量管理体系，避免质量管理工作虚位和错位，提升公司质量管理水平。5.20.2 适用范围适用于公司质量管理相关事宜的协调解决（除服务质量外）。5.20.3 术语 重要质量管理事项：指质量管理规程滞缺、职责履行不到位、管理责任不明确或未确定、工作流程不顺畅、管理系统不完善及质量管理规章执行过程中的突出矛盾或严重问题等事项。5.20.4 职责5.20.4.1质量管理委员会分管运行的副总经理为主任，其他公司领导为副主任，公司各部门第一负责人为成员的质量管理委员会。其具体职责如下：1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保公司航班生产安全、正常、有序地进行。2）贯彻落实民航现行有效法规、东航运行手册和公司质量管理手册。3）负责组织、指导公司质量管理工作的开展。4）负责研究或批准公司质量管理工作规划、规章制度和措施，并监督执行。5）负责研究、解决公司质量管理工作中存在的重大问题。6）根据各部门质量管理规章及制度的执行情况，负责定期和不定期分析、评估公司质量管理态势，并提出保证或改进质量管理体系有效运行的措施和要求。7）负责讨论、研究质量管理奖惩事项（除服务质量外），并跟踪落实。5.20.4.2质量管理委员会办公室 质量管理委员会办公室设在运管办，其具体职责如下：1）负责制定公司质量管理工作规划、规章制度和措施，并报公司质量管理协调会讨论研究后下发执行。2）负责对各部门质量管理规章及制度的执行情况实施监督检查，及时消除影响航班运行的安全隐患。3）负责向质量管理委员会会议/协调会提交需讨论的有关质量重要事项。4）负责组织质量管理调研，收集、整理、评估质量管理协调信息，并对信息的输入、传递与归档进行管理。5）负责质量管理委员会/协调会的组织和会议纪要的下发，并对协调会决议的落实情况实施跟踪。6）负责保证质量管理体系的有效运行和持续改进，并实施监督检查。7）负责与局方、东航总部、认证机构沟通、协调有关质量管理事宜，并按要求上报质量管理工作开展情况。5.20.4.3质量管理委员会主任或副主任1）负责主持质量管理委员会会议/协调会的召开。2）负责对公司质量管理工作开展情况进行讲评，并提出要求。3）负责审批质量管理委员会会议/协调会会议纪要。5.20.4.4运管办领导1）负责审阅质量管理委员会会议/协调会会议议题及会议初稿，审核质量管理委员会会议/协调会会议纪要。2）根据质量管理委员会主任或副主任授权，主持质量管理委员会会议/协调会。5.20.4.5各运行部门1）负责收集本部门质量管理信息，及时反馈本部门已处理不了的，需公司协调解决的“重要质量管理事项”。2）负责执行公司质量管理委员会会议/协调会会议决议，保证本部门质量管理体系运行的持续有效。5.20.5工作程序5.20.5.1质量管理协调信息分类报告及处理1） 质量管理协调信息分类a) 实际运行中遇到的“重要质量管理事项”或非系统、非标准的重要运行管理信息。b) 凭借部门自身能力无法协调解决的系统性、跨专业领域或其它重要质量管理类问题。c) 收集和整理的各类国内外、局方、东航总部、公司内部（包括总经理办公会、安委会、服务质量例会等）及第二、三方质量审核或运行监督检查或质量管理调研等纵、横向质量管理信息。2）质量管理协调信息报告质量管理协调信息的报告要及时、准确、有效，经本部门审批后，填写重要质量管理事项信息报告表（QR-AQYX5.20/01），通过公司内网文件流转、电子邮件、传真等形式报委员会办公室（运管办）。信息报告传真：0871-3137895；电话：0871-7116585/6586；电子信箱：ygbyna.com.cn。各单位或个人也可将对公司质量管理的意见、建议在公司局域网设立的“质量管理信箱”中进行反映，反映的信息要及时、准确、有效。运管办将对反映的信息进行汇总、整理、分析和评估，同时根据所反映的信息对公司质量管理做出的贡献，建议公司绩效考核办对有关部门或个人予以适当奖励。3）质量管理协调信息处理a)质量管理委员会会议前应开展适当的、形式多样的调研工作。由运管办牵头组织，视情邀请人力、规划、财务部门人员参加，调研工作的计划在调研工作开展前一周发布。调研收集的问题，由运管办组织相关专业（或部门）实施评估，并在例会召开前完成评估工作。b)若经分析和评估后，无需通过质量管理委员会会议/协调会协调解决的问题，委员会办公室（运管办）应书面回复处理意见，并说明原因。c)对于需质量管理委员会会议/协调会处理的质量管理调研收集的问题和运行部门反馈的各类“重要质量管理事项”信息，委员会办公室应形成会议协调解决议题与初步解决意见，至少于质量管理协调会召开前2个工作日完成审核，提交公司质量管理委员会会议/协调会研究解决。同时，完成有效信息的输入、传递与文件归档等工作。d）对于质量管理委员会会议/协调会不能协调解决的重大问题，需按程序提请公司安委会或总经理办公会议研究解决。 5.20.5.2公司质量管理委员会会议/协调会的组织实施1）会议采取定期联席会议的形式，每季度最后一个月召开质量管理委员会，由质量管理委员会主任或副主任主持，质量管理委员会成员和相关部门代表参加。2）公司质量管理委员会会议/协调会的组织按照质量管理委员会会议组织程序（MUYN-QP-AQYX-4.5）实施。5.20.5.3公司质量管理协调会的组织实施1）会议结合以下实际工作情况需要不定期召开会议：a)出现影响质量管理体系重要事件需立即解决。 b)连续出现质量违章或运行管理出现较大起伏。c)质量管理规章、责任分工、资源设置、运行环境或条件等发生较大变化或运行组织结构重大调整而影响到运行秩序。2）由质量管理委员会主任或副主任或授权的运管办领导主持，按协调解决的事项性质和类别，邀请有关质量管理委员会成员和相关部门业务人员参加。3）公司质量管理协调会的组织召开按照质量管理委员会会议组织程序（MUYN-QP-AQYX-4.5）实施。5.20.5.4如公司质量管理委员会会议/协调会不能在会上就解决提交的问题形成一致决议，经委员会主任或副主任同意，由委员会办公室做好充分准备后，可择日召开质量管理协调会再次协调解决，或可采取其它方式进行处理。 5.20.5.5 委员会办公室应于会议结束后5个工作日内,根据会议决议进行责任部门任务分解，确定决议落实时限，完成会议纪要，报经委员会主任或副主任批准后，下发质量管理委员会会议纪要。5.20.5.6运管办视决议情况跟踪落实，并将有关质量管理委员会会议/协调会文件、资料进行归档。5.20.5.7责任与奖惩对于公司重要的质量管理奖惩事宜应由委员会办公室提出初步意见，质量管理委员会研究确定；公司质量管理委员会会议/协调会讨论形成的决议等同于公司的管理规章，所有部门和人员都必须遵照执行。凡不执行决议或执行决议不力的部门和人员，公司将按照质量管理奖惩规定（MUYN-QP-AQYX-7.3）对其通报批评和实施处罚，该部门和人员还将承担其所造成后果的责任;对执行决议较好或执行决议有力的部门和人员，公司也将按照质量管理奖惩规定对其通报表扬和实施奖励。5.20.6支持性文件5.20.6.1大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则5.20.6.2 ISO9001:2000国际质量管理标准5.20.6.3内部沟通控制程序(MUYN-QP-AQYX-4.6)5.20.6.4质量管理委员会会议组织程序（MUYN-QP-AQYX-4.5）5.20.7相关记录5.20.7.1重要质量管理事项信息报告表QR-AQYX5.20/015.20.7.2质量管理委员会/协调会会议纪要QR-AQYX5.20/02QR-AQYX5.20/01重要质量管理事项信息报告表 重要质量管理事项文字叙述：经办人： 联系电话： 批准人（部门签章）： 日期： 运管办运标室意见：签字: 日期： 质量管理委员会办公室意见： 签字: 日期： QR-AQYX-5.20/02中国东方航空云南分公司质量管理委员会/协调会 会议纪要第 期（总第 期） 质量管理办公室 二 年 月 日会议议题：会议时间：会议地点： 会议主持： 出席部门：报： 发： 经办人： 联系电话/传真： /3137895安全运行质量管理手册页次：05-20-09