XX煤矿管理制度汇编(上册)【共上、中、下册三册，含98份生产责任制+68份安全生产责任制】 .pdf

XX煤矿管理制度汇编 第 1 页 共 122 页 XXXXXXXX 煤矿管理制度汇编煤矿管理制度汇编煤矿管理制度汇编煤矿管理制度汇编 D D D DENGJIAZHUANGENGJIAZHUANGENGJIAZHUANGENGJIAZHUANG MEIKUANGMEIKUANGMEIKUANGMEIKUANG GUANLIZHIDUGUANLIZHIDUGUANLIZHIDUGUANLIZHIDU HUIBIANHUIBIANHUIBIANHUIBIAN （上册）（上册）（上册）（上册） 二二二二 O O O O 一一一一一一一一 年年年年 二二二二 月月月月 XX煤矿管理制度汇编 第 2 页 共 122 页 目目目目录录录录 一、一、 东辉集团企业文化东辉集团企业文化东辉集团企业文化东辉集团企业文化 4 4 1. 企业宗旨：.4 2. 员工理念篇：.4 3. 团队篇：4 4. 训示录（一）给管理者4 5. 训示录（二）给员工4 6. XX 煤矿员工誓词.4 二、二、 XXXXXXXX 物资贸易有限公司物资贸易有限公司物资贸易有限公司物资贸易有限公司 XXXXXXXX煤矿组织机构图煤矿组织机构图煤矿组织机构图煤矿组织机构图 1010 三、三、 XXXXXXXX 煤矿矿级领导工作标准煤矿矿级领导工作标准煤矿矿级领导工作标准煤矿矿级领导工作标准. . 1111 1. XX 公司矿级领导岗位工作职责11 1.1. 总经理工作职责11 1.2. 常务副总经理工作职责11 1.3. 总会计师工作职责.11 1.4. 总工程师工作职责.11 1.5. 机电副总经理工作职责12 2. 托管单位矿领导安全生产岗位责任制12 2.1. 矿长安全生产责任制12 2.2. 生产副矿长安全生产责任制.13 2.3. 机电副矿长安全生产责任制.13 四、四、 XXXXXXXX 公司职能部门工作标准公司职能部门工作标准公司职能部门工作标准公司职能部门工作标准. . 1414 1. 生产工程技术部工作职责及管理制度14 1.1. 总则14 1.2. 生产工程技术部工作职责14 1.3. 组织机构.15 1.4. 部长岗位责任制.17 1.5. 工程副部长岗位责任制17 1.6. 统计副部长岗位职责17 1.7. 井下生产安全监督员岗位职责.17 1.8. 井下工程监督员岗位职责18 1.9. 土建工程监督员岗位责任制.18 1.10. 管网管理员岗位职责18 1.11. 工作流程.19 1.12. 考核实施办法19 2. 机电供应部工作职责及管理制度.20 2.1. 总则20 2.2. 工作职责.20 2.3. 组织机构.21 2.4. 部长工作职责21 2.5. 副部长工作职责.22 2.6. 设备管理员工作职责22 2.7. 采购员岗位责任制.22 XX煤矿管理制度汇编 第 3 页 共 122 页 2.8. 电费缴纳员岗位责任制23 2.9. 电气管理员岗位责任制23 2.10. 工作流程23 2.11. 注意事项.23 2.12. 考核细则23 3. 仓储部工作职责及管理制度25 3.1. 总则.25 3.2. 仓储部工作职责.25 3.3. 组织机构.26 3.4. 部长岗位责任制.26 3.5. 计划员岗位责任制.27 3.6. 库房岗位责任制.27 3.7. 仓库管理员岗位责任制28 3.8. 工作流程.28 3.9. 验收制度.29 3.10. 入库手续的办理.29 3.11. 出库手续的办理.30 3.12. 保养、保管制度.30 3.13. 注意事项31 3.14. 考核细则31 3.15. 考核内容、标准：.31 4. 财务部工作职责及管理制度33 4.1. 总 则.33 4.2. 工作职责.34 4.3. 财务工作职责：.34 4.4. 组织机构.34 4.5. 财务部部长岗位责任制35 4.6. 财务部副部长岗位责任制36 4.7. 会计岗位责任制.37 4.8. 考核制度.39 4.9. 财务章节、名章外借审批流程.43 5. 销售部工作职责及管理制度44 5.1. 总则.44 5.2. .销售部工作职责.44 5.3. 组织机构.44 5.4. 部长岗位责任制.46 5.5. 副部长岗位责任制.46 5.6. 统计员工作职责.46 5.7. 司磅员岗位责任制.46 5.8. 化验员岗位责任制.47 5.9. 铲车司机岗位责任制47 5.10. 放煤工岗位责任制.47 5.11. 工作流程.47 5.12. 注意事项50 5.13. 考核细则50 XX煤矿管理制度汇编 第 4 页 共 122 页 5.14. 考核内容、标准.51 6. 综合办公室工作职责及管理制度.52 6.1. 总则52 6.2. 综合办公室工作职责52 6.3. 组织机构.53 6.4. 主任岗位责任制.54 6.5. 副主任岗位责任制.54 6.6. 打字员岗位责任制.55 6.7. 档案员岗位责任制.55 6.8. 食堂管理员岗位责任制56 6.9. 司机岗位责任制.56 6.10. 后勤岗位责任制.57 6.11. 工作流程.57 6.12. 注意事项61 6.13. 考核方式61 7. 法律部工作职责及管理制度61 7.1. 总则.61 7.2. 法律部工作职责.61 7.3. 组织机构.61 7.4. 部长岗位责任制.62 7.5. 工作流程.63 7.6. 考核细则.63 五、五、 XXXXXXXX 公司安全生产管理制度公司安全生产管理制度公司安全生产管理制度公司安全生产管理制度. . 6565 1. 安全生产监督管理的基本原则.65 2. XX 物资贸易有限公司 XX 煤矿托管协议.65 2.1. 托管项目：66 2.2. 托管内容和方式：.66 2.3. 托管生产指标和承包费用：.66 2.4. 协议期限：67 2.5. 甲方权利义务：.67 2.6. 乙方权利义务：.67 2.7. 双方共同事项：.68 2.8. 付款时间及方式：.68 2.9. 合同的变更解除或终止：68 2.10. 违约责任：68 2.11. 解决争议的方式：.69 2.12. 附则：.69 3. 对托管单位承包指标及安全生产管理考核细则70 3.1. 考核指标.70 3.2. 考核办法：70 4. 地质灾害处理程序71 5. XX 煤矿原煤的回收与含矸检查办法.72 6. XX 煤矿关于对工程开工报告的有关规定73 7. 基建工程监理规定73 8. 关于原煤盘点的有关规定75 XX煤矿管理制度汇编 第 5 页 共 122 页 9. 固定资产管理制度76 9.1. 固定资产管理对象.76 9.2. 采购及投资管理.76 9.3. 入库、验收、登记记录76 9.4. 固定资产的领用与日常管理.77 9.5. 固定资产管理职责.78 9.6. 机电设备封存、报废79 9.7. 设备调拨、借用.80 10. 设备配件存放管理制度80 11. XX 各种会议的有关规定.80 11.1. 总则80 11.2. 会议分类.81 12. 人事管理制度82 12.1. 定员管理规定82 12.2. 员工招聘、录用与任免制度.83 12.3. 员工招聘与录用程序84 12.4. 员工内部调动程序规定86 12.5. 职务的任免规定.86 12.6. 员工辞职、辞退、除名规定.87 12.7. 交卸手续规定88 12.8. 薪酬管理规定88 12.9. 考勤管理制度91 12.10. 各种假期规定.92 12.11. 员工培训制度93 12.12. 人事档案管理规定95 13. 合同管理制度96 13.1. 总则.96 13.2. 合同的谈判与草签.97 13.3. 合同的审查批准.98 13.4. 合同的履行99 13.5. 合同的变更、解除.99 13.6. 合同纠纷的处理.99 13.7. 合同管理101 14. 绩效工资及奖金考核办法102 14.1. 年终奖金的考核办法102 14.2. 绩效工资考核办法105 14.3. 职能部门及中层干部月度考核细则.107 15. 劳保用品管理规定.108 15.1. 总则：.108 15.2. 管理职能：108 15.3. 管理内容与要求：108 15.4. 离矿人员工作服的处理办法：108 15.5. 劳保用品发放标准109 16. 卫生管理制度110 16.1. 具体要求.111 XX煤矿管理制度汇编 第 6 页 共 122 页 16.2. ：一分公司卫生责任区划分.111 17. 职工宿舍管理制度.113 18. 客房管理制度114 19. 伙食管理委员会管理制度114 19.1. 总则.114 19.2. 工作职责.114 19.3. 作内容和方法115 19.4. 附则.115 20. 保安工作管理制度.115 20.1. 总则：.115 20.2. 工作内容：115 20.3. 工作要求：116 XX煤矿管理制度汇编 第 7 页 共 122 页 一、一、XXXXXXXX 物资贸易有限公司物资贸易有限公司物资贸易有限公司物资贸易有限公司 XXXXXXXX 煤矿组织机构图煤矿组织机构图煤矿组织机构图煤矿组织机构图 公司经理 李旭光 总会计师 边荣秀 常务副经理 王守政 办 公 室 人 力 资 源 部 法 律 事 务 部 财 务 部 销 售 部 生 产 工 程 技 术 部 机 电 物 资 供 应 部 仓 储 部 总工程师 魏继英 副经理 朱越馨 矿长 乔占明 技术副矿长 郭文平 技 术 通 风 管 理 安全副矿长 马春义 安 全 管 理 生产副矿长 张效中 机电副矿长 王文浩 生 产 管 理 机 电 设 备 管 理 XX煤矿管理制度汇编 第 8 页 共 122 页 二、二、XXXXXXXX 煤矿矿级领导工作标准煤矿矿级领导工作标准煤矿矿级领导工作标准煤矿矿级领导工作标准 1.1.1.1. XXXXXXXX公司矿级领导岗位工作职责公司矿级领导岗位工作职责公司矿级领导岗位工作职责公司矿级领导岗位工作职责 1.1.1.1. 总经理工作职责总经理工作职责总经理工作职责总经理工作职责 1.负责宣传贯彻执行国家及集团的有关安全生产的政法令、法规。 坚持安全第一的思想。全面完成集团下达的各项工作任务。 2.全面负责 XX 煤矿的日常管理工作。 3.分管综合办公室、人事管理、法律以及外事工 4.负责主持召开矿务会、职工大会、及重要会议。 5.负责 XX 煤矿安全管理、生产管理、基建管理、生活管理等重大 问题的决策。 1.2.1.2. 常务副总经理工作职责常务副总经理工作职责常务副总经理工作职责常务副总经理工作职责 1.在总经理的直接领导下，做好分管范围内的各项工作。 2.当好总经理的助手，做到到位不越位。 3.分管生产工程部的日常管理工作。 4.负责制定完善矿井安全、生产、建设、生活等方面的管理制度。 5.负责组织和主持每日晨会，协调好安全生产的日常工作。 6.负责审核年度生产、生产掘进、开延巷道的计划的编制，并负责 督促托管单位完成年度生产任务。 7.负责组织协调解决有关安全生产问题，并做好日常监督检查工 作。 8.总经理不在矿期间，全面负责矿井的日常事务。遇到重大问题应 及时请示总经理。 9.完成领导交办的一切工作。 1.3.1.3. 总会计师工作职责总会计师工作职责总会计师工作职责总会计师工作职责 1.在总经理的领导下、全面负责财务及原煤销售工作。 2.分管财务部和销售部的日常管理工作 。 3.负责矿资金计划编制、资金使用的审批工作。 4.负责矿资产管理、资金运作、成本核算、税收上交工作。 5.负责销售市场及销售价格的调研，为总经理决策提供依据。 6.负责财务经营分析工作。 7.负责各种财务报表的审批工作。 8.完成领导交办的一切工作。 1.4.1.4. 总工程师工作职责总工程师工作职责总工程师工作职责总工程师工作职责 1.在常务总经理的领导下，全面负责矿井的安全生产技术工作 XX煤矿管理制度汇编 第 9 页 共 122 页 2.负责督促托管单位完成“一通三防” 、及瓦斯鉴定工作。 3.负责矿井质量标准化工作的检查督促与落实。 4.负责督促审核矿井重大灾害应急预案的编制并督促托管单位实 施。 5.负责审核各种生产作业规程、施工措施、开工报告。 6.负责矿井技术改造方案编制。 7.负责地质灾害、生态环境、环境保护等的技术处理方案制定与落 实。 8.分管环保地质部的日常管理工作。 9.负责组织参与生产事故追查落实并拿出处理意见 10.完成领导交办的一切工作。 1.5.1.5. 机电副总经理工作职责机电副总经理工作职责机电副总经理工作职责机电副总经理工作职责 1.在常务总经理的领导下、 全面负责矿井的机电管理及机电技术工 作。 2.分管机电供应部、仓储部的日常工管理作。 3.负责机电操作规程、安全供电规程的审批。 4.负责机电设备供应、检修以及材料、配件的计划审批及入库出库 的审核签字工作。 5.负责组织机电技术的学习和新技术的推广。 6.负责组织参与机电事故的追查落实并拿出处理意见。 7.负责矿井机电设备的全面管理工作和机电设备技术的更新改造。 8.完成领导交办的一切工作。 2.2.2.2. 托管单位矿领导安全生产岗位责任制托管单位矿领导安全生产岗位责任制托管单位矿领导安全生产岗位责任制托管单位矿领导安全生产岗位责任制 2.1.2.1. 矿长安全生产责任制矿长安全生产责任制矿长安全生产责任制矿长安全生产责任制 1.认真贯彻执行党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，当好 安全生产的第一责任者，正确处理好安全与改革、安全与生产、安全与 效益的关系，实现安全状况的稳定发展，开创安全生产更长周期。 2.负责组织制定并贯彻落实各级、各部门安全生产责任制、技术责 任制、业务保安责任制和有关安全生产的矿规矿法。 3.负责主持召开每月一次的矿长安全办公室， 及时研究解决安全生 产中的有关问题。 4.负责组织进行每月一次的全面安全大检查， 并及时向职工代表大 会或职工大会报告本矿的安全生产工作。 5.负责组织检查本矿安全技术发展规划和安全技术措施的执行情 况，保证安全生产工作的持续改进。 XX煤矿管理制度汇编 第 10 页 共 122 页 6.负责贯彻实施矿井灾害预防和处理计划。 7.负责指挥处理本矿发生的重大事故。 8.安全副矿长安全生产责任制 9.负责本矿的安全管理工作，对党和国家的安全生产方针，政策、 法规在本矿的贯彻执行情况进行监督、检查。对全矿的安全生产负全面 责任。 10.掌握本矿安全生产情况，督促、检查安全生产责任制的贯彻实 施情况，负责及时监督、检查对各类重大隐患、问题的处理。 11.定期组织矿安全办公会议和安全例会，随时向矿领导和本矿职 工通报安全情况。 12.负责组织全矿安全质量大检查及验收工作。 13.组织参加事故的抢救、调查，并监督事矿处理。 14.检查和掌握本矿安技措工程完成情况及安全基金的使用情况。 15.监督、检查本矿职工安全教育、培训工作的进展情况。 16.保证实现安全生产工作的持续改进。 2.2.2.2. 生产副矿长安全生产责任制生产副矿长安全生产责任制生产副矿长安全生产责任制生产副矿长安全生产责任制 认真贯彻落实党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，向矿长 负责，对主管部门和所分管业务部门的安全生产负全面责任。 1.负责组织实施本矿生产规程、措施，严格按照“三大规程”组织 指挥生产。 2.负责主持召开每周一次的生产队安全会议， 及时研究解决安全生 产中的有关问题，重大问题须向矿长汇报。 3.负责领导本矿采掘工作面、运输系统的安全质量检查，参加矿组 织的安全大检查。 4.负责组织检查各生产队作业规程的执行情况。 5.负责组织生产过程中的事故抢救及善后处理工作。 6.保证实现安全生产工作的持续改进。 2.3.2.3. 机电副矿长安全生产责任制机电副矿长安全生产责任制机电副矿长安全生产责任制机电副矿长安全生产责任制 认真贯彻落实党和国家制定的安全生产方针、政策、法规，向矿长 负责，对主管部门和所分管业务部门的安全生产负全面责任。 1.负责定期组织检查本矿机电设备及其防护装置，保证安全使用， 消灭失爆，提高设备完好率。 2.负责组织实施本矿机电设备的操作规程及措施。 3.负责定期主持召开机电系统的安全生产会议， 及时研究解决机电 方面存在的问题，重大问题须向矿长汇报。 XX煤矿管理制度汇编 第 11 页 共 122 页 4.负责组织本矿机电事故的调查、分析及处理工作。 5.保证实现安全生产工作的持续改进。 6.技术副矿长安全生产责任制 认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、 政策和上级有关安全生产 的规定、命令、决定、通知、通报等，对安全生产技术工作负领导责任。 7.负责组织制定和审查全矿的作业规程、措施、施工组织设计、 安 全技术发展规划，协同矿长按期检查落实情况，并及时解决安全生产上 存在的重大问题。 8.负责组织有关业务科室、 工程技术人员研究安全生产中存在的技 术问题。 9.负责组织编制矿井灾害预防与处理计划，并按季修改补充。 10.负责组织编制安措工程项目和安措资金的分配计划。 11.负责审查安全培训计划，组织推广应用新技术、新工艺、新设 备、新材料，提高矿井装备水平和抗灾能力。 12.发生重大事故时，亲临现场参加指挥抢救工作，并参加事故追 查，分析事故原因，采取有效措施。 13.抓好分管业务科室的业务保安工作。 14.保证实现安全生产工作的持续改进。 三、三、XXXXXXXX 公司职能部门工作标准公司职能部门工作标准公司职能部门工作标准公司职能部门工作标准 1.1.1.1. 生产工程技术部工作职责及管理制度生产工程技术部工作职责及管理制度生产工程技术部工作职责及管理制度生产工程技术部工作职责及管理制度 1.1.1.1. 总则总则总则总则 生产工程技术部是 XX 煤矿的一个综合部门，它既担负安全 生产部的角色又有地面工程的业务，是 XX 煤矿生产活动中的一个 主要部室，它的任务是 ：对托管单位进行原煤产量、安全、质量、 三个煤量、资源回收率、产品质量进行监管、检查、验收、考核； 对矿井改造升级所涉及的开延进尺、生产掘进、地面新建、改建 等工程进行监督管理；对全矿生产、开延进尺、地面工程进度、 结算资料进行统计上报等。 为了规范企业管理制度，职责明确、分工清晰、更好的完 成公司下达的各项任务特制定本部门管理制度。 1.2.1.2. 生产工程技术部工作职责生产工程技术部工作职责生产工程技术部工作职责生产工程技术部工作职责 1.贯彻国家、煤炭行业的安全法律、法规、规程、规定和 安全生产规章制度。 XX煤矿管理制度汇编 第 12 页 共 122 页 2.监督检查托管单位对国家矿山安全法律、法规、行业安 全规程、规定技术标准及安全生产规章制度的贯彻执行情况。 3.负责本制定部门管理制度。 4.搞好地面新建、改建工程项目建设施工队伍确定、施工 管理及工程验收结算工作。 5.负责矿区已建建筑物、管网维护、维修的监督管理。 6.负责对矿井生产计划、工程验收结算资料及有关报表的 审核和报送。 7.做好公司安排的其他工作。 1.3.1.3. 组织机构组织机构组织机构组织机构 生产工程技术部部 长 副部长副部长 施 工 管 理土建管理员井巷工程监督员生产安全监督员 XX煤矿管理制度汇编 第 13 页 共 122 页 XX煤矿管理制度汇编 第 14 页 共 122 页 1.4.1.4. 部长岗位责任制部长岗位责任制部长岗位责任制部长岗位责任制 在公司分管领导的领导下全面负责管理生产工程技术部日常 工作。 1.负责矿井安全生产建设的监督和考核。 2.组织井下开延工程的质量、进度验收和结算。 3.督促有关部门严格按照审批的作业规程、操作规程、安全技 术措施，进行作业并检查落实执行情况， 4.组织好本部门业务技术学习及每月的员工考评工作。 5.配合有关部门搞好地质灾害的调查处理及本部门的对外接 待工作。 6.参与生产事故调查处理，并提出处理意见。 1.5.1.5. 工程副部长岗位责任制工程副部长岗位责任制工程副部长岗位责任制工程副部长岗位责任制 在部长领导下主要负责以下工作： 1.做好地面新建、改造工程的规划与落实。 2.根据设计图纸要求，监督检查工程质量、进度、合理压缩工 期，保证工程质量。 3.初审施工单位的施工组织设计，组织有关人员会审施工图 纸。 4.定期组织地面工程质量、进度的检查及竣工验收。 5.监督管理矿区地面建筑物及管网的维护、维修。 6.做好地面在建工程工程量的验收及审核。 7.做好小型工程技术指导及图纸设计。 1.6.1.6. 统计副部长岗位职责统计副部长岗位职责统计副部长岗位职责统计副部长岗位职责 在部长导下主要负责以下工作： 1.负责矿井生产、开延进尺、地面工程建设进度、结算资料、 收集、汇总及报送。 2.起草本部门工程合同并报审。 3.参加地面工程工程进度验收和竣工验收工作。 4.负责与本部门有关的建筑材料进行定期询价。 5.负责与总部预结算中心的业务联系工作。 1.7.1.7. 井下生产安全监督员岗位职责井下生产安全监督员岗位职责井下生产安全监督员岗位职责井下生产安全监督员岗位职责 1.负责对生产场所的现场监管。 2.落实生产任务的完成情况。 XX煤矿管理制度汇编 第 15 页 共 122 页 3.深入现场对发现的问题及时填写隐患排查通知单，并及时通 报部门领导。 4.有权对井下违章人员提出处罚意见并报部门领导。 5.及时向部门领导汇报当天生产过程中发生的情况。 6.完成领导安排的其他工作。 1.8.1.8. 井下工程监督员岗位职责井下工程监督员岗位职责井下工程监督员岗位职责井下工程监督员岗位职责 在部长的领导下，负责井下开延工程现场管理工作。 1.悉施工图纸，时刻掌握井下现场情况，收集工地原始资料并 作好记录。 2.参加每月的进度验收及已完工程的竣工验收。 3.现场跟踪监督检查施工单位的质量、进度、安全情况，及时 向部门领导汇报。 4.参加部门及公司组织的各种学习 ，努力提高自身业务素质。 5.做好隐蔽工程验收记录及现场签证工作，保证变更工程计量 及时、准确。 6.完成上级领导交给的其他任务。 1.9.1.9. 土建工程监督员岗位责任制土建工程监督员岗位责任制土建工程监督员岗位责任制土建工程监督员岗位责任制 1.在部门的正确领导下，负责矿区土建工程现场管理工作。 2.熟悉施工图纸，时刻掌握现场情况，收集工地原始资料并作 好记录。 3.参加每月的进度验收及已完工竣工验收。 4.现场跟踪监督管理各个施工单位的质量、进度、安全，保证 各项工作顺利开展。 5.积极参加部门及公司组织的各种学习 ，努力提高自身业务 素质。 6.做好隐蔽工程验收记录及现场签证工作，保证变更工程计量 及时、准确。 7.完成上级领导交给的其他任务。 1.10.1.10. 管网管理员岗位职责管网管理员岗位职责管网管理员岗位职责管网管理员岗位职责 1.在部门领导下负责协调矿区管网设施的监督管理。 2.熟悉掌握矿区管网的走向布置及工作流程。 3.定期按要求巡查矿区管网设施的运行情况，对查出的问题及 时向有关部门以书面形式汇报并及时掌握维修质量、进度。 4.熟知各种管网的使用、材料的规格及各种阀门的布置和型 号。 XX煤矿管理制度汇编 第 16 页 共 122 页 5.负责对工程水暖设施安装质量的监督管理和工程量的审核。 6.负责 XX 办公区、生活区管网的小型维修。 7.积极完成上级领导交给的其他任务。 1.11.1.11. 工作流程工作流程工作流程工作流程 1.11.1.1.11.1.生产工程技术部验收签字程序生产工程技术部验收签字程序生产工程技术部验收签字程序生产工程技术部验收签字程序 施工单位代表施工单位负责人部门项目负责人部门负 责人分管领导公司总经理 1.11.2.1.11.2.生产工程技术部合同报批程序生产工程技术部合同报批程序生产工程技术部合同报批程序生产工程技术部合同报批程序 合同经办人部门负责人分管领导财务部法律事务部 XX 公司经理集团预结算中心负责人集团财务总监集团 法律事务部负责人集团办公室盖章施印 1.11.3.1.11.3.生产工程技术部付款报批程序生产工程技术部付款报批程序生产工程技术部付款报批程序生产工程技术部付款报批程序 施工单位申请人经办人工程部长分管领导财务部负 责人XX 公司总会计XX 公司总经理 1.11.4.1.11.4.生产工程技术部资金计划上报程序生产工程技术部资金计划上报程序生产工程技术部资金计划上报程序生产工程技术部资金计划上报程序 部门制表人工程部负责人分管领导财务部负责人 1.12.1.12. 考核实施办法考核实施办法考核实施办法考核实施办法 1.12.1.1.12.1.考核方案考核方案考核方案考核方案 部门工作考核，具体由工程技术部部长实施，每月考核一次。 考核方式采用百分制方法，分为优良、良好、一般三个级别， 90 分以上为（包括 90 分）80 分（包括 80 分）-89 分为良好， 70 分（包括 70 分）-79 分为一般。 1.12.2.1.12.2.考核内容及标准考核内容及标准考核内容及标准考核内容及标准 考核内容分值考核计分依据 业务水平30 现场监督不到位发现一次扣 2 分、检查无记录发现一次扣 1 分、业务学习缺一次扣 1 分 工作能力15 不及时汇报发现一次扣 1 分、完不成本职工作扣 1 分、未完 成领导安排的工作一次 0.5 劳动纪律15 出勤不达规定天数少一天扣 1 分、迟到早退一次扣 0.5 分、 无故矿工一次扣 0.5 分 集体活动10无故不参加一次扣 1 分，活动不积极扣 0.5 分 文明卫生10 个人卫生不好扣 1 分、不自觉搞好集体卫生扣 0.5 分、讲话 不文明扣 0.5 分 团结协作10不服从工作安排一次扣 1 分、同事之间闹分歧一次扣 1 分 XX煤矿管理制度汇编 第 17 页 共 122 页 业务水平 30 分、工作能力 15 分、劳动纪律 15 分、集体活动 10 分、文明卫生 10 分、团结协作 10 分、合理化建议 10 分。 考核方式 员工考核由部门领导主持并将考核结果在部门公布。 连续考核三次不达良好者列入待岗人员。 绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。 2.2.2.2. 机电供应部工作职责及管理制度机电供应部工作职责及管理制度机电供应部工作职责及管理制度机电供应部工作职责及管理制度 2.1.2.1. 总则总则总则总则 本标准规定了机电供应部的工作内容和要求，职责和权限 2.2.2.2. 工作职责工作职责工作职责工作职责 1.贯彻执行公司、邓矿的各项规章制度，搞好全矿机电管理工 作。 2.根据工程建设需要，做好机电安装工程计划部署实施（包括 图纸、设备订到货、质量验收等） ，严把质量关。 3.定期召开本部会议，检查落实计划执行情况，及时解决现存 在的问题。 4.负责矿井机电技术指导，不断提高煤矿机电人员技术水平。 5.负责对全矿机电设备的运行状况进行检查，查出问题要限期 整改。 6.严格执行物资计划采购，遵守财务制度，把好入库检验关。 7.按照确保工程生产经济合理的原则，物资供应需做到质量 高、费用省、效益高。 8.及时供应工程建设所需物资。验收所有到矿物资设备，并且 负责所有设备的装卸。 9.凡构成本矿固定资产的机电设备专用仪器、仪表等均由机电 供应部归口管理。设备的购置事宜由本矿生产单位提出计划，经矿 总工管理中心主任批示后进行购置。 10.采购时必须严格遵守采购规范流程，按集团公司所签发的 设备采购流程执行。所以采购必须事前获得批准，未经计划并报审 核的批准，除急购外不得采购。 11.能及时按质按量采购到所需物品，严格选择供应商，以保 证供货质量。 12.加强采购事前管理，建立完善设备价格信息档案，以有效 合理化议10每月不达一次者扣 1 分 XX煤矿管理制度汇编 第 18 页 共 122 页 的降低采购成本。 XX煤矿管理制度汇编 第 19 页 共 122 页 13.采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订、采购工 作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私 自订购和盲目进货。 在重 质量、遵合同、守信用、售后服务好的 前提下，选购低价物资，做到质优价廉，同时要实行跟踪办事负责 到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、账务工作。 14.签订合同的物资由供应室根据仓储和工程、维护用量情况 实行分批进货。 常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓储情 况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。 2.3.2.3. 组织机构组织机构组织机构组织机构 人员组成：部长、副部长、设备管理员、采购员、电费缴纳 员、电气管理员 职务名字职责 部长邓德义 负责全矿机电设备运行管理，物资供应 的需求、审批 副部长协助部长搞好机电衔接 设备管理员 李鹏、王 彪 对全矿设备进行跟踪管理 采购员李鹏（代）了解生产情况，把好供应关 电费缴纳员 李鹏认真核算每月电费 电气管理员 王彪对日常电气设备进行检查 2.4.2.4. 部长工作职责部长工作职责部长工作职责部长工作职责 1.根据邓矿工程建设需要，做好机电工程计划部署实施（包括 图纸、设备订、到货、质量验收等）严把设备质量关。 2.定期召开本部工作会议，检查落实计划执行情况，及时解决 现场存在的问题。 3.负责全矿井上、下机电安全管理工作，制定落实机电人员岗 位责任制。 4.按照确保工程，经济合理的原则，物资供应需做到质量好， 费用省，周转快，效益高，及时供应工程建设所需物资。 5.严格执行物资计划采购， 遵守财务制度， 把好出入库检验关。 6.制定合理的物资储备定额，缩短物资流通时间，减少资金占 用，加快资金周转。 7.掌握市场动态信息，建立健全物供管理的各项规章制度，不 断提高物供管理水平。 2.5.2.5. 副部长工作职责副部长工作职责副部长工作职责副部长工作职责 XX煤矿管理制度汇编 第 20 页 共 122 页 1.协助部长搞好生产衔接所需设备材料的供应及回收。 2.了解市场动态情况，掌握物资供应信息。 3.负责全矿机电技术指导，定期下井检查，落实井下设备运行 情况。 4.对井下闲置设备在生产过程中，更替或减缩下来的设备由机 电供应部与使用单位，回收出井进行地面验收清点与设备台帐核对 并做出相应记录。 5.在设备验收清点时，要详细核实检查，并留有记录。 6.设备验收时，必须按标准要求严格进行检验，各有关部门要 进行验收前的严格检查，对设备质量、防爆完好质量是否按技术要 求安装等问题实行逐台逐项的检验。 及时注销在册， 防止发生丢失， 损坏设备。 7.应经常下井排查设备，对在井下闲置的设备责令出井检修。 8.经常深入现场，了解掌握动向及设备状态，监管生产单位对 设备的使用状态，杜绝违归操作。 2.6.2.6. 设备管理员工作职责设备管理员工作职责设备管理员工作职责设备管理员工作职责 1.负责全矿机电设备记录、跟踪和管理工作，及时了解设备的 完好或损坏情况，做到心中有数。 2.负责对矿井大型机电设备技术资料整理、编制，并建立设备 技术参数档案，建立机电设备总台帐，按标准编排序列编号，台帐 内对投入使用时间与检修记录、生产厂家等做详细记录。 3.固定资产卡片是固定资产核算的基础，每台设备必须依据编 号建立财产卡片，经常与财务核对。 4.建立矿井机电设备技术台帐一式两份，矿档案室和矿机电供 应部各一份。 5.保管各类设备说明书、合格证等出厂附带的原始资料。对入 井设备的防爆合格证与煤矿安全标志等资料列表整理，分类保管。 6.矿井主要机电设备技术特征卡片，每月和生产单位核对，一 有变更及时更正。 2.7.2.7. 采购员岗位责任制采购员岗位责任制采购员岗位责任制采购员岗位责任制 1.在机电供应部部长的直接领导下,全面负责生产所须材料采 购,保障及时到位。 2.供应的器材必须符合煤矿安全规程和有关安全规定,保证规 格质量。 3.凡安全措施和处理安全重大隐患工程所须器材设备,要积极 XX煤矿管理制度汇编 第 21 页 共 122 页 组织货源, 按品种,规格,数量及标准及时供应。 XX煤矿管理制度汇编 第 22 页 共 122 页 4.了解安全生产情况,根据安全生产的需要,认真组织器材设 备供应,凡因设备供应不及时,规格质量不合格而导致事故,应负主 要责任。 5.遵守财务制度，做到质量高、费用省、效益高。 6.掌握市场动态信息，建立健全物供管理的各项规章制度，不 断提高市场信息管理水平。 2.8.2.8. 电费缴纳员岗位责任制电费缴纳员岗位责任制电费缴纳员岗位责任制电费缴纳员岗位责任制 1.及时查询核对全矿的用电量，电费。 2.准确的分解每月电费，核算清楚每月转供的电量。 3.计算每月外单位的用电量，提供上报数据。 2.9.2.9. 电气管理员岗位责任制电气管理员岗位责任制电气管理员岗位责任制电气管理员岗位责任制 1.了解掌握全矿井动力网系统，检查分析供电系统安全隐患。 2.及时的对动力设备、电器进行检查通报 3.及时检查各个系统排查存在的隐患。 2.10.2.10. 工作流程工作流程工作流程工作流程 2.10.1.设备招标 填写项目申报表申请总部报批招标公司招发标程序完 善 开标；中标报总部批复合同签定 2.10.2.2.10.2.机电四率检查机电四率检查机电四率检查机电四率检查 每月 3 次机电标准化检查（随一分公司定） 。 检查汇总，结果分析，填写隐患告知书，处理时间，复查结果， 处罚报批。 2.10.3.2.10.3.采购流程采购流程采购流程采购流程 计划员采购员部长审核分管领导 按计划采购财务部留存 2.11.2.11. 注意事项注意事项注意事项注意事项 在日常工作中，每日经常下井查看设备运行情况，做好物资供 应需求。 2.12.2.12. 考核细则考核细则考核细则考核细则 2.12.1.2.12.1.考核方案考核方案考核方案考核方案 机电供应管理工作具体由机电供应部部长负责实施。 考核方式采用扣分方法，各相关岗位考核基准分、合格分与及 编 制审核填写价格 XX煤矿管理制度汇编 第 23 页 共 122 页 格分见下表： XX煤矿管理制度汇编 第 24 页 共 122 页 岗位名称基准分合格分及格分 采购员1009590 设备管理员1009490 电费缴纳员1009490 电气管理员1009590 2.12.2.2.12.2.奖罚办法奖罚办法奖罚办法奖罚办法 绩效工资及奖金分配办法执行矿规定。 2.12.3.2.12.3.考核内容、标准考核内容、标准考核内容、标准考核内容、标准 序 号 项目标准分 检查标准及评分办 法 扣分扣分原因实得分 1 领导交办 任务 20 未及时完成领导交办 任务 1 未做领导交办任务2 2 出勤管理10 迟到、早退1 未经请示擅自离矿2 3采购员 20 未按生产需要及时采 购 1 10 采购物资存在质量问 题 2 20 出现品种、规格、数量 问题 2 10采购未遵守财务制度1 10 采购后发票长时间未 能跟上 1 4设备管理员 20 设备没有电脑台帐，或 与财务不符合， 2 10设备跟踪记录不全2 10设备没有动态管理3 20 设备原始资料整理不 齐全 2 10 没有机电设备技术参 数卡片 1 5电费缴纳员 20用电设备未及时修理3 20电器长期未维护4 XX煤矿管理制度汇编 第 25 页 共 122 页 30供电系统不清楚2 6电气管理员 20未查询核对本月电量4 30电费分解出错5 20 电费报表未能及时报 财务 2 3.3.3.3. 仓储部工作职责及管理制度仓储部工作职责及管理制度仓储部工作职责及管理制度仓储部工作职责及管理制度 3.1.3.1. 总总总总则则则则 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物 资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主 要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收 发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加