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第 1 页 集团汇报材料 特征码 mpeqmEwjIgUPknaKodIQ 集团汇报材料 20XX 年，在市委、市政府的正确领导下，xx 集团坚持“做国际 化、专业化生物技术大公司”战略目标，聚焦“上销量、强管 理、保利润”的基本任务，最充分地调动各方面积极性，克难 奋进、开拓创新，取得了营业收入较快增长、经营质量明显提 升的良好业绩。现将有关情况汇报如下： 一、生产经营情况 20XX 年 1-10 月，集团实现合并营业收入 C 亿元，同比增长 x%；利润总额近 x 亿元，同比增长 x%；本级入库税金 x 万元， 同比增长 x%。预计 20XX 年全年集团实现销售收入 36 亿元。 收入持续增长，经营质量稳步提升。自公司去年 6 月调整策略， 聚焦关键以来，市场已连续 18 个月实现良好增长。今年 1-10 月，国内市场和海外市场分别增长 x%和 x%。除酿酒业务增长 x%外， 其他各业务均实现两位数增长。其中，主导业务烘焙与发酵面 食增长 x%，YE 食品调味、食品原料业务均增长 x%以上，宏裕 外单、电子商务、喜旺分别实现 x%的增长。 第 2 页 生产稳定运行，制造优势进一步增强。截止 10 月末，公司发酵 总产量 x 万吨，同比增长 x%，其中干酵母 8.8 万吨、酵母抽提 物 x 万吨，分别增长 x%和 x%。去年投产的柳州、埃及、德宏工 厂均实现持续稳定运行，产品质量稳定，埃及工厂已出现供不 应求态势。公司通过实施多个填平补齐、工艺技改项目，扩大 了生产能力，提高了产能利用率，增强了环保处理优势。 新项目运行良好，研究开发成果多。20XX 年新建和在建的项目 计划投资总额 x 亿元。滨州年产 x 吨半干酵母、伊犁肥料项目 已于 5 月建成投产，宜昌产业园年产 1000 吨甜酒曲项目、广州 区域总部分别于 7 月和 9 月投入运行，喜旺搬迁改造项目已开 始土建招标，德宏二期扩建项目、崇左鲜酵母项目均已于 11 月 动工，其他填平补齐项目进展顺利。本年度共立项研发课题 166 项， “高耐性酵母关键技术研究与产业化”项目荣获国家科 技进步二等奖，成功开发酵母抽提物 KU02、酵母浸出物 FM808、包子鸡精、纯熟面包预拌粉、玛咖片等一批新产品，得 到很好的用户反馈。对外技术交流与合作更进一步，xx-中科院 天津工业生物技术研究所联合实验室签约挂牌，开创了与中科 院联合建立实验室的新举措；与台湾中华谷类食品工业技术研 究所签订合作备忘录，推动两岸在烘焙技术领域的合作迈上新 台阶。 管理持续改进，更加贴近市场、聚焦关键。集团以荣获湖北省 “长江质量奖”为契机，以卓越绩效标准为指导，按照“以市 第 3 页 场为中心”的原则，从各个层级、各个方面加强了内部管理， 提升了组织和人员效率。一是改善了计划与物流管理，得到经 销商和用户认可；二是优化了一系列关键流程，促进了研发与 市场发展；三是实施了“提高流动资产管理效率” 、 “提升产品 竞争力” 、 “提高研发工作效率” 、 “提高市场工作效率”等专项 改进行动，提升了效率和效益；四是强化了信息化管理，启用 了新移动 OA 办公系统，实现了“4G”的全面应用，取得了“开 展跨国公司外汇资金集中运营管理业务”资格，建立了集团电 子化采购平台。 二、今后一段时期的发展思路和措施 （一）20XX 年最后一个月，集团将继续聚焦“上销量、强管理、 保利润”的基本任务，力争实现全年销售收入 36 亿元的目标。 （二）20XX 年，集团将按照“强产品，上规模，重营运，增效 益”的总体要求，全力提升产销规模和经营质量，力争营业收 入突破 43 亿元。 “强产品”就是要把产品做好。一方面要通过 改进老产品、开发新产品增强竞争力；另一方面要通过自己制 造、OEM 及贸易等多种方式来扩大产品组合，丰富业务领域。 “上规模”就是要扩大产销规模。一方面要充分利用好各生产 线，提高产能利用率；另一方面，要充分发挥全球化的网络渠 道，大力提高市场占有率。 “重营运”就是要重视公司的营运能 力的提高，通过加强各方面管理提高资产营运能力。 “增效益” 就是要提高净资产收益率和每股收益，夯实持续发展、 “百年 第 4 页 xx”的基础。 （三） “十三五”期间，公司将继续瞄准“做国际化、专业化生 物技术大公司”战略目标，加强国际国内市场的开发与渗透， 稳步推进产能扩张，加快技术升级改造与新产品开发，进一步 打造制造优势，提升产品竞争力，增强国际化经营能力，力争 2020 年销售收入在 20XX 年基础上翻一番。 1、 进一步做大做强 xx 生物产业园调味品、保健品、生物饲料、 酶制剂、食品原料、环保型固态发酵产品等项目。 2、 继续扩大酵母及酵母抽提物规模。集团将根据市场需求状 况，稳步推进新建、扩建项目、填平补齐项目、技改和环保项 目，并择机在俄罗斯等海外市场建立生产基地，巩固公司酵母 及抽提物产能优势。 3、 深度挖掘现有业务潜力。一是通过提升现有产品竞争力， 扩大产销规模；二是通过新产品开发、OEM 产品、贸易产品丰 富现有产品组合；三是以丰富现有业务领域为目的，稳妥地发 展新渠道的生物技术产品。 4、 积极壮大幼小业务，寻求新业务。集团将大力推动酶制剂、 调味品、保健品、电商等幼小业务的发展，多举措提升糖业效 益，同时，积极稳妥地寻求新业务。 5、 大力发展电子商务，更好运用信息化。集团将积极探索各 业务单元利用电子商务丰富渠道的方法，充分发挥电商事业部 以及新成立的电子商务公司的作用，更好地利用 CRM 等信息化 第 5 页 手段，充分挖掘信息化的潜力，探索为海外客户提供信息化服 务的方法。 6、 坚定依靠技术进步，提升创新力。一是要壮大和提升研发 和技术人员队伍，发挥好新引进的高层次人才和现有技术骨干 的作用；二是坚持问题导向，确立具有一流水平的研发课题； 三是要提升研发装备水平；四是要营造更好的氛围，优化机制 和改进方法。 7、 以卓越绩效标准为指导，持续推进各项管理改进工作。重 点包括加强事业部建设、领导力建设、关键流程改进、加强流 动资产管理、提高研发及市场工作效率、全面增收节支等， 全 面提高集团运营效率，增强盈利能力。 8、 通过品牌建设、海外建厂、强化国际市场开拓与服务等多 种措施，稳步提升国际化经营能力，努力向国际市场要效益。 三、需要解决的相关问题 （一）支持建设总部园区及销售中心。今年，市委、市政府专 门出台了支持加快发展总部经济的有力措施，集团现有厂区已 规划为金融、办公、住宅用地，集团拟在现有厂区建设总部园 区，继续巩固、完善总部的统一销售、统一结算、研究开发职 能，成为集团的销售中心、研发中心、行政中心、电子商务中 心，提升总部形象，增强在宜昌的贡献。希望税务机关在纳税 评估过程中，对税收政策理解不同的问题，从支持企业发展的 角度予以支持照顾。 第 6 页 （二）支持总部酵母产能转移。由于宜昌城市建设速度快、品 味高、能源成本高、远离糖蜜产地，不适宜继续生产酵母及抽 提物，集团拟择机将酵母及抽提物产能向原料所在地、能源成 本优势地转移，将其他环保型固态发酵产品、生物产品向生物 产业园转移，实现退城进园，支持城市建设，总部土地改变用 途收入，除上缴中央、省级外，其余用于搬迁项目建设、弥补 搬迁损失。 （三）及时兑付生物产业园 BT 回购资金。集团承担的生物产业 园 BT 项目，截止目前，尚有 1.8 亿元未兑付，根据合同约定， 12 月 31 日前全部兑付。BT 回购资金及时兑付，偿还银行贷款， 避免因银行贷款逾期导致信用评级降低、未来发展融资受限的 风险。 （四）建议降低宜昌工业企业能源成本。集团在广西、云南、 x 疆等工厂都实行热电联产，能源成本优势明显。生物产业园 入园的生物、医药、食品等项目，都需要能源，宜昌实行集中 供给蒸汽，能源成本很高，为了打造制造优势，破解生物产业 园、伍家工业园、高新区东山园区能源成本高难题，建议由宜 昌国有企业控股焦化煤气公司的清洁煤气项目，回归能源企业 公益事业、服务工业的定位上来，供热或气管网，由国有控制。 第 7 页