大华农:董事会秘书工作制度(8月) .ppt
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1、,第一条,第三条,第五条,、,广东大华农动物保健品股份有限公司,董事会秘书工作制度,(2012 年 8 月 21 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过),第一章 总则,为促进公司规范运作,加强对董事会秘书工作的指导,充分发挥,董事会秘书的作用,规范董事会秘书各项工作要求,根据公司法 证券法、,上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等法,律法规、规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际,特制定本制度。,第二条 公司设董事会秘书 1 名,作为公司与深圳证券交易所(以下简称“深,交所”)之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员,对董事会负责。,公司董事会在聘请董事会秘书的
2、同时,委任一名证券事务代表,协,助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资培训,并取得董事会秘书资格证书。在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行,使其权利并履行其职责,在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事,务所负有的责任。,第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。,第二章 董事会秘书任职资格,董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,其任职资格为:,(一) 具有大学专科以上学历,从事秘书、管理及股权事务等工作 3 年以,上;,(二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识;具有良好的个,人品质、职业道德和诚信记录,严格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履,行职责;,(三) 董事会秘书应由公司的董事、副总经理或财务总监担任,因特殊情,
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