营改增后新动向:中介和企业合谋骗领虚开发票.docx
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1、营改增后新动向:中介和企业合谋骗领虚开发票 在营改增扩围工作的冲刺和初步实施阶段,一些犯罪分子趁机到Y市Z区国税局骗领增值税专用发票,以为紧急劳碌的营改增工作会让税务人员放松警惕,没想到44个小时后就栽了。 5月4日1501,接到检查任务 X省Y市Z区国税局征管科收到一封电子邮件,内容是市局征管处下发的紧急任务和涉嫌虚开增值税专用发票名单,要求对相关企业分析调查,其中涉及吴江企业4户。 接收任务后,征管科马上召集人员将任务分解,对4户企业开展初步分析。通过分析确认其中3户企业存在重大虚开增值税专用发票嫌疑,这3户企业在4月22日共申领300份增值税专用发票,已在4月全部顶格开具完毕。 1630
2、,启动快速风险防控机制 征管科立刻将分析状况反映给区局领导。区局要求马上启动快速风险防控机制,在对涉案企业进行控票处理的同时,成立应对检查小组,绽开深入分析,形成详细的分析报告和应对方案。 16302015,形成分析报告 区局风险管理深度分析团队接收到指令后,立刻在信息技术人员帮助下从后台抽取数据。通过从企业的法定代表人籍贯、注册经营地址、上游选购及其销售明细、财务人员工作轨迹、领票特征、受票方状况等多方面开展深入分析,形成了涉嫌虚开发票企业的分析报告。 随后,深度分析人员将报告发送给区局征管科科长和稽查局分管分局长,并通过电话争论涉嫌企业的行为特征,商定于次日一早召开征管、稽查和公安联席会议
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