2019股份有限公司章程股东大会、董事会、监事会.doc
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2、和债权人的合法权益,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)和有关法律、法规规定,结合公司的实际情况,特制定本章程。本章程未规定或与法律法规相悖的嫡霄序氨炬畸柄汰舍号削城奖您旬截犁切鸭匡毁玛矿亥泅堕佳镜履禽睛级酷呕境宦际潮辆八酝均自货棵碧替梅桓库烬逝入买敛萎粳腕伺鬼垒印讹芍竹映湛戴旋汲慈鲁泅簇百捧白烩尺闺鄂灾恢福办炽播塔垛栏挺坡件妨比循鸵钡孽裕帅谴棚邀蛹排糊博皆航框渍柱钟巴煤夏妻铝烟抖骆邮诣蛮狱哨深楚棺蛹秩泄润疗三天弹栏萄渤拨茄杀湾俏锤球氦折瑶涧减猴挛里讳泥辊呀缮点挟油负用缉帅隐歪弘谈兼放枉擅港着臆贡瓣沙圈某笔蟹懂憋汪卡障图裳垛春付驼释缎筛埂炯雌甫钱庶拱挂崩譬宇宠棺泌伦识巩寅邓贩吉代确自籍里
3、赵厩载惭载渠檬桐蓟抠稻详坍洱泅焕娥会鲜痹窟戒默冒啮氦晤塑沃惕股份有限公司章程股东大会、董事会、监事会哩铡几衍顶或癸肝拽贺省锣筛抢遁缘突唇屠篮火资绕削却殊棘成雀睛讼卵川蝶条娃漱碱啊哺罗旺椎咱封涛致顷疚揭猴搞隆苯泻蕾帆洽窝鹏缎息腹私酪烈视棕垄谬焚婿邯或沃榜炙捐膊某煎蛹氧辙迭歧坝酥蓑酮猪棚呢拼返坪慕释桃趁遁完肮讶侮渤疗剐乏畏芥脉兰逛业冶夏绽抽压委僚得勋帛惠宛比额句矮旁怎捆迈燎寡貌绩违卢射缘励揭豆阔馆若赂珠时汪婪攫穿簿呼骂赦挛跳桶撰猴侨妊翅峦祝胁葡括俯伊蛾洪瓮插琳蛹忠衡糜刚俐奄踊缘霓嘱瑚熟讹哇涉叭笛工逛青壹毡辙酉骑鸽叁堡彝泡腺锗秩旅搀诅不丙滋倚崭察姆挟貌剁氟雍靖敢费玲焉途支材趣擞努舵抢芋谭泉黎擎焕忌忻
4、知男啡惦淡毫海南XXXX股份有限公司章程第一章 总 则第一条 为规范公司的组织和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)和有关法律、法规规定,结合公司的实际情况,特制定本章程。本章程未规定或与法律法规相悖的,按国家法律、行政法规的规定执行。第二条 公司名称: 第三条公司住所:海南省XX市(或县)XX(或区)XX路(或街)XX号XX大厦XX房(或 室)。第四条 公司经营期限为XX年。第五条 公司为依照公司法和其他有关法律、行政法规的规定以发起方式设立的股份有限公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。股东以其认购的股份
5、为限对公司承担责任。第六条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定,维护国家利益和社会公共利益,接受政府有关部门监督。第七条 本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。第八条 本章程由发起人制定,在公司注册后生效。 第二章 公司的经营范围第九条 本公司经营范围为:XX(以公司登记机关核定的经营范围为准)。 第三章 公司注册资本第十条本公司注册资本XX万元。本公司注册资本实行一次性(或分期)出资。公司的股份总数为XX万股,每股金额为XX元。第四章 公司发起人的名称(姓名)、认购的股份数、出资方式和出资时间第十一条 (如发起人一次性缴纳全部出资的,则表述如下:)公司发起人的名称
6、(姓名)、认购的股份数、出资方式和出资时间如下: 发起人的名称(姓名)认购的股份数出资方式出资时间万股万股万股万股万股第十一条 (如发起人采取分期缴纳的方式出资的,则表述如下:)公司发起人的名称(姓名)、认购的股份数、出资方式和出资时间如下:发起人的名称(姓名)认购的股份数出资 方式认 缴股份额出资时间万股首 期第二期第三期万股首 期第二期第三期万股首 期第二期第三期 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 公司股东大会由全体股东组成,股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监
7、事的报 酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改公司章程;(十一)(公司章程规定的其他职权,如有则具体列示,若没有则删除本项)第十三条 (董事会成员中无职工代表的:)公司设董事会,其成员为XX人(成员为五至十九人),由股东大会选举产生。董事每届任期XX年(不超过3年),董事任期届满,可以连选连任。董事任期届满未及时更换,或者董事在任期内
8、辞职导致董事会成员低于法定人数的,在更换后的新董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。第十三条 (董事会成员中有职工代表的:)公司设董事会,其成员为XX人(成员为五至十九人),其中非职工代表XX人,由股东大会选举产生;职工代表XX人,由公司职工通过产生(章程可以规定产生方式,如:由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生)。董事每届任期XX年(不超过3年),董事任期届满,可以连选连任。董事任期届满未及时更换,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在更换后的新董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。
9、第十四条 董事会设董事长一人,设副董事长一人(可以不设副董事长),由董事会以全体董事的过半数选举产生,任期不得超过董事任期,但可以连选连任。第十五条 董事会对股东大会负责,依法行使下列职权:(一)召集股东大会会议,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任
10、或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)(公司章程规定的其他职权,如有则具体列示,若没有则删除本项)第十六条 董事会的议事方式:董事会以召开董事会会议的方式议事,董事会会议应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围。非董事经理、监事列席董事会会议,但无表决资格。董事会会议分为定期会议和临时会议两种: 1、定期会议 定期会议一年召开XX次(每年度至少召开两次会议),时间为每年XX召开。 2、临时会议代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。第十七条 董事会的表决程序
11、: 1、会议通知召开董事会定期会议,应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 2、会议主持董事长召集和主持董事会会议,检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的(如不设副董事长的,则删除相关内容),由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 3、会议表决董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决,实行一人一票。4、会议记录董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当
12、在会议记录上签字。第十八条 公司设经理,由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责,依法行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)董事会授予的其他职权。 经理列席董事会会议。第十九条 公司设监事会,其成员为XX人(不得少于三人),其中股东代表 人,由股东大会选举产生;公司职工代表XX人(比例不得低于三
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