汇丰银行开户被拒原因整理.doc
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1、汇丰银行开户要点注意:一、资料准备1、公司资料:公司注册证书、商业登记证、NNC1文件(以前叫NC1文件)、条形章、2本英文章程【如果公司做过年审,转股,增资等操作,还需要提供相关资料】2、董事资料:1)董事的身份证原件2)董事的地址证明:比如房产证、驾驶证、租凭合同、水电费清单、居住证、信用卡清单等都可以,由第三方单位发出的上面带有董事名字和居住地址的(带上其中一项就可以)3)业务证明:董事个人名义与客户签订的一些购销合同、形式发票、报关单据、恰谈邮件(2-3份就OK,当然越多越好)4)启动资金: 10000港币,用于激活网银,激活后可取出二、资料准备方面可能还会涉及以下问题:1)业务没开始
2、,哪来证明?首先得明确,此业务证明不是指香港公司名义签署的,而是以前董事本人做业务时以其个人名义签署的,新注册下来的公司如果立马有业务合同反倒是奇怪。如果以前也没有这类合同、PI等,直接找做外贸的朋友或者客户做都可以2)业务合同金额多少比较合适?金额不要太小就OK,一般一两万人民币就好,几百块、一两千这种最好不要拿出手3)启动资金,银行要求开支票,没支票怎么办?去香港的话,现金(港币、人民币)都可以当场存入,开支票,刷信用卡都行;在国内视频开户,只能开支票,如果没有,等客户打款进账户自动激活网银就好三、那么开户时银行会问到哪些问题?回答时有什么要注意的? 1.进账金额多少?根据实际情况来,不要
3、太低让银行觉得你开这个账户没什么用,一般超过两三百万人民币就可以。但是也需要注意,给到的业务合同金额大小跟你报出的年进账总金额能在一定程度上相符,不要说一年进账两三百万美金,合同准备的却是1W人民币的,难不成一年能接到上千个单,换谁都不信2.客户来源地是哪里?还是一句话,根据实际情况来,不过涉及到敏感国家的避开不要提,准备业务合同的时候也不要准备被制裁国家的3.做这行做了多久?做什么产品的?利润比例多大?全部根据实际情况回答,如果有3年以上更好,产品方面不要涉及电子烟这种敏感产品就好。4.以前有开户吗?如实回答就好。5.为什么公司注册这么久都没开户?灵活变通咯,比如告诉银行以前跟朋友一起合作的
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